Compliance na prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento ao terrorismo : o modelo português

P. 251-271

• Capitoli dello stesso volume (disponibili singolarmente)

  • A arquitectura dos ordenamentos jurídicos e a incorporação de novas realidades nos sistemas tradicionais
    Ottieni capitolo
  • Presentación de la obra : compliance y lucha contra la corrupción en España, Portugal e Iberoamérica
    Ottieni capitolo
  • Cultura en ética organizacional para la sostenibilidad de los sistemas de compliance
    Ottieni capitolo
  • El aseguramiento de los sistemas de gestión de compliance a través de auditorías de tercera parte : marco internacional de la certificación
    Ottieni capitolo
  • ¿Cómo abordar el compliance desde la empresa?
    Ottieni capitolo
  • El análisis de riesgos en los programas de compliance
    Ottieni capitolo
  • Gestión de crisis de compliance ante un ciberincidente : estudio de diferentes estrategias de comunicación para reducir el impacto reputacional
    Ottieni capitolo
  • Compliance en la contratación publica
    Ottieni capitolo
  • Efectividad del compliance tributario en el ámbito sancionador administrativo
    Ottieni capitolo
  • Compliance penal y fútbol profesional español
    Ottieni capitolo
  • Sobre la difícil delimitación del extraneus en los sistemas de cumplimiento normativo
    Ottieni capitolo
  • España ante el whistleblowing (canales de denuncia) a la luz de la directiva EU 2019/1937
    Ottieni capitolo
  • A diretiva whistleblower e os programas de ética e compliance
    Ottieni capitolo
  • O código de conduta e a sua influência na cultura organizacional
    Ottieni capitolo
  • Compliance na prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento ao terrorismo : o modelo português
  • Governo corporativo em Portugal : modelos e especificidades
    Ottieni capitolo
  • Direitos dos contribuintes e compliance fiscal
    Ottieni capitolo
  • A auditoria forense
    Ottieni capitolo
  • Auditar a integridade nas organizações públicas
    Ottieni capitolo
  • Ética, integridade e riscos de fraude e corrupção na governação pública : estratégias e metodologias de controlo
    Ottieni capitolo
  • Whistleblowing e goodwill : o que os aproxima para além da terminologia em língua inglesa?
    Ottieni capitolo
  • O whistleblowing como uma estratégia de compliance : o caso de uma multinacional francesa a operar em Portugal
    Ottieni capitolo
  • Compliance e riscos ambientais das atividades económicas : poderá o vale voltar a ser verde?
    Ottieni capitolo
  • Criminal compliance e ordenamento jurídico brasileiro : avanços e desafios
    Ottieni capitolo
  • Chief compliance walker (ou sobre liderança humanizada)
    Ottieni capitolo
  • El compliance en la normativa peruana
    Ottieni capitolo

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• Informazioni

  ISBN: 9788411221641

  Permalink: https://digital.casalini.it/5242131

  MATERIE

  • Diritto penale
  • Criminologia