2021 - Dykinson
Chapter
Digital Version
Download | NO Copy/paste | Printing (5)
Compliance na prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento ao terrorismo : o modelo português
P. 251-271
-
Information
ISBN: 9788411221641
-
In the same volume
- A arquitectura dos ordenamentos jurídicos e a incorporação de novas realidades nos sistemas tradicionais
- Presentación de la obra : compliance y lucha contra la corrupción en España, Portugal e Iberoamérica
- Cultura en ética organizacional para la sostenibilidad de los sistemas de compliance
- El aseguramiento de los sistemas de gestión de compliance a través de auditorías de tercera parte : marco internacional de la certificación
- ¿Cómo abordar el compliance desde la empresa?
- El análisis de riesgos en los programas de compliance
- Gestión de crisis de compliance ante un ciberincidente : estudio de diferentes estrategias de comunicación para reducir el impacto reputacional
- Compliance en la contratación publica
- Efectividad del compliance tributario en el ámbito sancionador administrativo
- Compliance penal y fútbol profesional español
- Sobre la difícil delimitación del extraneus en los sistemas de cumplimiento normativo
- España ante el whistleblowing (canales de denuncia) a la luz de la directiva EU 2019/1937
- A diretiva whistleblower e os programas de ética e compliance
- O código de conduta e a sua influência na cultura organizacional
- Compliance na prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento ao terrorismo : o modelo português
- Governo corporativo em Portugal : modelos e especificidades
- Direitos dos contribuintes e compliance fiscal
- A auditoria forense
- Auditar a integridade nas organizações públicas
- Ética, integridade e riscos de fraude e corrupção na governação pública : estratégias e metodologias de controlo
- Whistleblowing e goodwill : o que os aproxima para além da terminologia em língua inglesa?
- O whistleblowing como uma estratégia de compliance : o caso de uma multinacional francesa a operar em Portugal
- Compliance e riscos ambientais das atividades económicas : poderá o vale voltar a ser verde?
- Criminal compliance e ordenamento jurídico brasileiro : avanços e desafios
- Chief compliance walker (ou sobre liderança humanizada)
- El compliance en la normativa peruana
