Compliance na prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento ao terrorismo : o modelo português

P. 251-271

• Chapitres du même volume (disponibles individuellement)

  • A arquitectura dos ordenamentos jurídicos e a incorporação de novas realidades nos sistemas tradicionais
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  • Presentación de la obra : compliance y lucha contra la corrupción en España, Portugal e Iberoamérica
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  • Cultura en ética organizacional para la sostenibilidad de los sistemas de compliance
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  • El aseguramiento de los sistemas de gestión de compliance a través de auditorías de tercera parte : marco internacional de la certificación
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  • ¿Cómo abordar el compliance desde la empresa?
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  • El análisis de riesgos en los programas de compliance
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  • Gestión de crisis de compliance ante un ciberincidente : estudio de diferentes estrategias de comunicación para reducir el impacto reputacional
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  • Compliance en la contratación publica
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  • Efectividad del compliance tributario en el ámbito sancionador administrativo
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  • Compliance penal y fútbol profesional español
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  • Sobre la difícil delimitación del extraneus en los sistemas de cumplimiento normativo
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  • España ante el whistleblowing (canales de denuncia) a la luz de la directiva EU 2019/1937
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  • A diretiva whistleblower e os programas de ética e compliance
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  • O código de conduta e a sua influência na cultura organizacional
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  • Compliance na prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento ao terrorismo : o modelo português
  • Governo corporativo em Portugal : modelos e especificidades
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  • Direitos dos contribuintes e compliance fiscal
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  • A auditoria forense
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  • Auditar a integridade nas organizações públicas
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  • Ética, integridade e riscos de fraude e corrupção na governação pública : estratégias e metodologias de controlo
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  • Whistleblowing e goodwill : o que os aproxima para além da terminologia em língua inglesa?
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  • O whistleblowing como uma estratégia de compliance : o caso de uma multinacional francesa a operar em Portugal
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  • Compliance e riscos ambientais das atividades económicas : poderá o vale voltar a ser verde?
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  • Criminal compliance e ordenamento jurídico brasileiro : avanços e desafios
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  • Chief compliance walker (ou sobre liderança humanizada)
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  • El compliance en la normativa peruana
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• Informations

  ISBN: 9788411221641

  Permalink: https://digital.casalini.it/5242131

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  • Droit pénal
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