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Dell'Atti, Stefano, editor | Mongelli, Giuseppe, editor

Il rischio di riciclaggio : normativa, soggetti coinvolti e procedure sanzionatorie

2022 - Franco Angeli

424 p.

  • Il volume analizza il corpus delle norme relative alla prevenzione e alla gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nel panorama nazionale ed europeo, gli adempimenti richiesti ai soggetti coinvolti e obbligati e le procedure sanzionatorie. Il tema riveste un'importanza rilevante in quanto l'azione di prevenzione e contrasto del fenomeno del riciclaggio assume ulteriore valenza in contesti, come quello attuale, caratterizzati da una protratta crisi economico-finanziaria, accentuata dall'emergenza pandemica. [Testo dell'editore]
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  • Collected essays.